河北省发布打击电信网络诈骗犯罪典型案例

2022-06-04

  3月8日,保定市高碑店市公安局打掉一诈欺即时闲谈软件,通过创筑闲谈群的格式实行乌有汇集投资类电信诈骗团伙,抓获坐法嫌疑人13名。经查,以陈某、陈某南为首的坐法团伙,先后诈欺即时闲谈软件实行引流,引导受害人参预逛戏群后,通过APP拐骗受害人以抢红包的格式实行赌博,以此骗取受害人财帛,初查该案件涉及500余人,涉案资金6亿元。

  1月3日,保定市易县公安局打掉一个针对艺术家群体推行电信诈骗的坐法团伙,抓获坐法嫌疑人19名,现场缉获作案手机19部、座机13部、电脑6台、“话术本”以及其他涉案物品。经查,该团伙假造“中邦互联网定约”和“邦际名士百科”结构身份,以助助推论作品、提升出名度的外面拨打艺术家电话,以缴纳会费、工本费、手续费等为名推行诈骗,涉及受害人80余名,涉案金额250余万元。

  2月14日,衡水市公安局高新辨别局捣毁一个为境外坐法团伙收贩、运送对公账户、银行卡窝点,共抓获涉案职员8名,拘留公司业务执照及公司印章各6套、银行卡13张,冻结涉案对公账户2个,串并宇宙各样电信诈骗案件30余起,涉案金额1600余万元。经查,该团伙上线正在缅北区域通过微信视频遥控,指派桑某东结构他人正在宇宙各地注册公司业务执照并开通对公账户,将账户、银行卡、U盾等辗转卖至境外诈骗集团。

  4月5日,邢台市公安局开垦辨别局打掉一个“跑分”坐法团伙,抓获坐法嫌疑人13人,缉获用于“跑分”坐法举动的小我银行卡70余张、手机20余部,涉案资金近亿元。经查,该坐法团伙成员郭某某等人通过海外通联器材联络上线,由上线正在宇宙限制内招募“卡农”(携卡洗钱职员),由郭某某等人接送“卡农”至指定场所实行“跑分”。目前,该案正正在进一步侦办中。

  河北讯息网5月18日讯(河北日报记者崔丛丛)即日,河北省政府讯息办进行“河北省袭击料理电信汇集诈骗坐法事务”讯息宣布会。会上布告了本年以后河北省公安坎阱胜利侦破的个别电信汇集诈骗案件情景。

  1月10日,廊坊市固安县公安局打掉一个诈欺支拨宝分账效用为境外坐法嫌疑人供应资金结算通道的地下银号,抓获坐法嫌疑人13名,拘留作案车辆2台、手机30余部、电脑18台,冻结涉案银行卡、支拨宝账号280余个,冻结资金210万元。经查,郑某某、焦某等人正在厦门、济南等地为诈骗团伙实行洗钱,自2021年11月以后,共助助境外电信诈骗团伙洗钱达3000余万元。

  2月16日,石家庄市公安局长安分局胜利打掉一个跑分洗钱团伙,抓获坐法嫌疑人19名,拘留电脑、手机、银行卡等大批作案器材。经查,该团伙头头李某诈欺海外通联器材听从上线指派,正在收到受害人被诈骗资金后,结构团伙成员将资金充入众个APP钱包,然后将涉案资金通过网上银行转账至境外坐法嫌疑人指定账户。

  5月18日,河北省政府讯息办进行“河北省袭击料理电信汇集诈骗坐法事务”讯息宣布会。图为讯息宣布会现场。河北日报记者崔丛丛摄